INDUSTRIAS DEL CAUCHO, S. L.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a Junta General de Socios, a celebrar en el domicilio social, Carretera de Artica nº 16, de Artica, el día 4 de junio de 2026, a las 10 horas, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2025.
2. Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio de 2025.
3. Aplicación del resultado del ejercicio 2025.
4. Modificación de la denominación social, pasando a ser ELASTORSA RUBBER SHEETS, SOCIEDAD LIMITADA, y consiguiente modificación del artículo 1º de los estatutos sociales.
5. Delegación de facultades para ejecución y formalización de acuerdos.
6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de las cuentas anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta General, del Informe de Gestión y del Informe del Auditor de Cuentas; igualmente podrán examinar estos documentos en el domicilio social. Así mismo, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento

Artica, 16 de mayo de 2026.— Gorka García Vergara, en representación del Secretario del Consejo de Administración, CORMIX COMPOUNDS S.L.