INDUSTRIAS DEL CAUCHO, S. L.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a Junta General de Socios, a celebrar en el domicilio social, Carretera de Artica nº 16, de Artica, el día 28 de julio de 2025, a las 10 horas, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Aumento del capital social mediante compensación de créditos totalmente líquidos y exigibles por importe de 324.720,00 euros, y en consecuencia sin derecho de suscripción preferente. El aumento de capital se realizará mediante la creación de 1.082.400 participaciones sociales, que se emitirán a por su valor nominal de 0,3 €, sin prima de asunción, y que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante la compensación de créditos contra la Sociedad; en consecuencia, nueva redacción del artículo 5º de los estatutos Sociales.
2. Delegación de facultades para la ejecución el acuerdo anterior. 
3. Ruegos y preguntas.
4. Lectura y aprobación del acta de la Junta. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8º de los vigentes Estatutos Sociales, la Junta General de Socios será celebrada exclusivamente por medios telemáticos, sin asistencia personal de los socios, mediante conexión realizada por Teams

Para garantizar la identidad de los asistentes, el correcto ejercicio de sus derechos, la interactividad y el adecuado desarrollo de la reunión, los socios que deseen asistir a la Junta General deberán registrarse previamente, enviando un correo electrónico a la dirección notificaciones@grupoelastorsa.com hasta las 9,00 horas del día previsto para la celebración de la Junta General de Socios indicando la dirección de correo electrónico a la que desean que les sea enviado el enlace para unirse a la reunión telemática. Una vez que el socio se haya registrado con arreglo a los medios indicados y en el plazo establecido, podrá asistir y votar en la Junta General conectándose a la reunión realizada mediante Teams a través del enlace que les será enviado.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el informe elaborado por el Consejo de Administración sobre el aumento de capital, en el que se detallan la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de participaciones sociales hayan de crearse y la cuantía del aumento.

Artica, 30 de junio de 2025.— Gorka García Vergara, en representación del Secretario del Consejo de Administración, CORMIX COMPOUNDS S.L.